Novo cerco a Vorcaro vai além do Banco Master e bloqueou R$ 5,7 bi
PF mira parentes do banqueiro e endereços de fundos de investimentos em cinco estados
Os 42 mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal na nova fase da Operação Compliance Zero ampliaram o cerco ao banqueiro Daniel Vorcaro para além das ilegalidades atribuídas ao Banco Master. O bloqueio judicial de R$ 5,7 bilhões atinge empresários e parentes do dono do Master, cujos endereços estão na mira dos investigadores junto dom o de fundos de investimentos, em cinco estados.
O objetivo é encontrar indícios de provas de ligações dos parentes de Vorcaro com esquemas de fraudes envolvendo fundos de investimento. E Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro, foi preso ao tentar embarcar em jato particular para Dubai.
O esforço para interromper a atuação da organização criminosa incluiu a apreensão bens dos investigados, a exemplo de carros de luxo de modelos da Land Rover (cerca de R$ 700 mil), BMW (R$ 350 mil) e BYD (R$ 250 mil); relógios de luxo incluindo modelos que superam R$ 130 mil e outros itens de alto valor que podem servir assegurar a recuperação de ativos.
Uma arma também foi apreendida em um dos endereços. E os aparelhos celulares dos suspeitos foram apreendidos para dar suporte essencial ao avanço das investigações, por meio da análise das trocas de mensagens, registros de ligações e eventuais transações.
Os mandados judiciais determinados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) são cumpridos pela PF nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E visam comprovar suspeitas da prática dos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.