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Poupança: BC suspeita de ?lavagem de dinheiro?

Caixa: poupanças canceladas podem ter sido usadas para lavar dinheiro

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O Banco Central suspeita que contas-poupança canceladas na Caixa eram usadas para ?lavar de dinheiro?. A hipótese livraria a direção da Caixa de responsabilidade pela apropriação indébita, mas explicaria a ausência do temor de corrida de poupadores às agências para retirada dos R$719 milhões de depósitos incorporados aos lucros da instituição. A tese também reforça a suspeita de CPFs supostamente clonados.

O BC aposta que os poupadores prejudicados ?nunca vão aparecer?, porque afinal ?ninguém reclama quando produto ilegal é apreendido?.

Intrigam o BC as 525.527 poupanças com dados supostamente falsos na Caixa, apesar das regras rígidas para abertura de contas.

Confirmada a suspeita de que meio milhão de poupanças eram usadas para lavar dinheiro, o assunto sai do BC e vai virar caso de polícia. Leia mais na Coluna Cláudio Humberto