Lava Jato
Governo do Panamá decreta intervenção no FPB Bank
Banco negociava venda de empresas offshore ilegalmente no Brasil
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Redação
O FPB Bank, fundado por Nelson Noronha Pinheiro, sofreu intervenção do governo do Panamá em decorrência das investigações da Lava Jato.
De acordo com a Superintendência de Bancos do Panamá, há indícios de utilização do banco para abertura de contas sem autorização legal e a intervenção tem como objetivo proteger os interesses dos clientes diante do "iminente risco legal e reputacional".
O caso ganhou notoriedade em julho de 2016, quando a Lava Jato revelou um esquema internacional de lavagem de dinheiro com o FPB no centro das operações, incluindo a venda irregular de empresas offshore.
À época, a investigação identificou 44 offshores negociadas sem autorização pelo FPB no Brasil.
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