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CPI do HSBC aprofunda investigação sobre doleiro 'sucessor' de Youssef

'Sucessor' do doleiro Youssef vira alvo na CPI do HSBC no Senado

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A CPI do HSBC aprovou nesta quinta (16), a pedido do relator, senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES), solicitação de informações para 126 pessoas listadas pelo Conselho de Controle das Atividades Financeiras (Coaf) como detentoras de contas na filial suíça daquele banco, e que estão sendo investigadas pelo suposto cometimento de fraudes fiscais. "Nosso objetivo é separar o joio do trigo. Não é crime ter conta no exterior, só queremos saber se declararam à Receita, ao Banco Central, enfim, se cumpriram a lei" – afirmou. A partir de agora, ainda segundo Ferraço, a CPI também passa a focar mais na ação do próprio banco.

Foi confirmada pelo presidente da CPI, senador Paulo Rocha (PT-PA), a realização de uma reunião reservada com o presidente do HSBC no Brasil, Andre Guilherme Brandão, na próxima quarta-feira (22). "O HSBC já foi condenado pela Justiça americana em U$ 2 bilhões por ter facilitado a lavagem de dinheiro. Já tem processo na França. Na Bélgica já repatriaram dinheiro. Temos que saber se aqui também foram criadas condições para a evasão de recursos", disse Ferraço.

Os 50 nomes

A pedido do senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP), foi aprovada a elaboração e envio para a CPI de 50 Relatórios de Inteligência Fiscal (RIF), sob responsabilidade do Coaf, que depois serão analisados pelos senadores. Entre os nomes estão o do apresentador de TV Carlos Roberto Massa ("Ratinho") e os empresários Roberto Medina (dono da marca "Rock in Rio") e Henry Hoyer, que está sendo investigado como doleiro pela Operação Lava Jato, apontado pelo delator Paulo Roberto Costa como sucessor de Alberto Youssef.

O depoimento de Hoyer para a CPI estava previsto para esta quinta, mas foi adiado justamente para que os senadores pudessem ter acesso a dados mais profundos. O mesmo se deu em relação ao ex-diretor do metrô de São Paulo, Paulo Celso Silva. A CPI se reúne a partir das 12h30 com o ministro da Justiça, Jose Eduardo Cardoso, na sede do Ministério.

Também foi aprovada na reunião de hoje novas audiências, em datas a serem definidas, com o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello e com o jornalista e ex-deputado suíço Jean Ziegler, autor do livro A Suíça lava mais branco. Os senadores também decidiram realizar uma visita, a ser agendada, ao embaixador suíço no Brasil, Andre Regli.