PF ainda procura outras quatro pessoas envolvidas na fraude de R$ 73 milhões
CEF já identificou até doze níveis de transações bancárias do recurso
A Policia Federal ainda está atrás de outras quatro pessoas envolvidas na fraude de R$ 73 milhões da Caixa Econômica Federal. Além disso, serão identificados os titulares de mais 200 contas suspeitas de terem movimentado parte do dinheiro desviado da agência de Tocantinópolis (TO) ? fato que deve abrir espaço para outros pedidos de prisão. A CEF já identificou até doze níveis de transações bancárias do recurso. Entre os suspeitos está um suposto procurador de uma empresa transportadora com endereço em São Luís (MA), que teria movimentado R$ 42 milhões do dinheiro do golpe, mas a PF ainda investiga se a empresa realmente existe. O suplente de deputado federal Ernesto Vieira Carvalho Neto (PMDB-MA) e o gerente-geral da Caixa em Tocantinópolis, Robson Pereira do Nascimento, foram presos na operação da PF, nomeada de Éskhara.