crimes financeiros França emite mandado de prisão contra brasileiro ex-CEO da Renault e Nissan Carlos Ghosn já foi preso no Japão por suspeita de crimes financeiros há 1 mês
Tráfico de drogas Polícia combate esquema que movimentou R$ 3 bilhões em 3 anos Esquema criminoso de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas é alvo em 9 estados e no DF há 2 meses
Saques suspeitos na Caixa PF investiga esquema de lavagem de dinheiro em Alagoas Organização criminosa movimentou e ocultou de vultosos valores de origem desconhecida há 2 meses
Desvio milionário Operação da PF no governo de SP investiga superfaturamento na compra de ventiladores De acordo com a PF, a compra teve um sobrepreço de R$63 milhões há 3 meses
Peixes grandes na mira Polícia faz operação de asfixia financeira do tráfico de drogas no Rio São cumpridos sete mandados de busca e apreensão há 3 meses
valores bilionários Operações da PF miram grupo que lavava dinheiro para o tráfico no Paraná Segundo a investigação, somente um dos envolvidos chegou a movimentar R$ 4 bilhões há 3 meses
Fruto de Espinho 2 PF combate desvio de R$ 6,2 milhões do Fundeb no Ceará Contrato suspeito de fraude envolve dispensa de licitação na Prefeitura de Juazeiro do Norte (CE) há 5 meses
Lavagem de dinheiro Presidente do STJ exalta que rastrear ativos garante decisões efetivas Para Humberto Martins, instrumento é muito importante para reparação de danos há 5 meses
Operação Shawarma PF e Receita combatem organização que movimentou R$ 230 milhões Grupo agia na fronteira com o Uruguai e movimentava recursos de organização criminosa do Rio há 6 meses
Operação Octanagem PF e Receita combatem estelionato e lavagem de R$12,5 milhões em Minas Investigação mira grupo criminoso acusado de fraude e danos a instituições bancárias há 6 meses
