US$ 5 milhões nos EUA Conselheiro do TCE-RJ vira réu por evasão de divisas e lavagem de dinheiro Corte Especial tornou réus o conselheiro Marco Antonio Barbosa de Alencar e sua esposa Patrícia Mader de Alencar há 2 meses
sem provas STF forma maioria para arquivar denúncia contra Lira na Lava Jato Relator, o ministro Edson Fachin, alegou insuficiência de provas e sete ministros já votaram com o parecer há 6 meses
Operação Shawarma PF e Receita combatem organização que movimentou R$ 230 milhões Grupo agia na fronteira com o Uruguai e movimentava recursos de organização criminosa do Rio há 8 meses
R$484 milhões evadidos MPF denuncia doleiros por esquema que movimentou quase 90 milhões de dólares Operações de câmbio ilegais aconteceram entre 2014 e 2015 há 1 ano
operação formigueiro PF investiga esquema de evasão de divisas e sonegação comandado por doleiros Doleiros estariam associados a grupo especializado em contrabando com o qual negociavam câmbio há 1 ano
Operação Yallah PF desarticula esquema que movimentou mais de R$ 230 milhões entre Brasil e Uruguai Operação Yallah combate crimes de evasão de divisas, operações de câmbio ilegal e lavagem de capitais há 1 ano
Do Maranhão à Bolívia Alvos da Operação Hipócrates viram réus por lavagem e evasão de mais de R$ 37 milhões Denunciados atuaram por pelo menos cinco anos em Corumbá (MS), fronteira com a Bolívia há 1 ano
Rei do Ônibus MPF denuncia Jacob Barata Filho e desembargador do Rio por corrupção Acusação foi apresentada ao Superior Tribunal de Justiça há 2 anos
Diversos crimes PF investiga esquema de lavagem de dinheiro em empresas de Rondônia Receita estima que cerca de R$ 2 bilhões em mercadorias foram retiradas irregularmente da área de livre comércio pelas empresas investigadas há 3 anos
Operação Descarte PF e Receita miram esquema que cancelava de forma fraudulenta autuações fiscais Uma empresa de turismo chegou a pagar R$ 39 milhões para cancelar uma autuação da Receita há 3 anos
