MPF denuncia doleiros por esquema que movimentou quase 90 milhões de dólares
O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) denunciou quatro pessoas pelo envolvimento em um esquema que criou uma casa ...
Continuar lendoTag: evasão de divisas
PF investiga esquema de evasão de divisas e sonegação comandado por doleiros
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (22), uma ação para investigar a atuação de um grupo especializado em ...
Continuar lendoPF desarticula esquema que movimentou mais de R$ 230 milhões entre Brasil e Uruguai
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (24), a Operação Yallah, para desarticular a associação criminosa especializada em evasão ...
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Alvos da Operação Hipócrates viram réus por lavagem e evasão de mais de R$ 37 milhões
O juízo da 3ª Vara Criminal de Campo Grande recebeu nessa terça-feira (18) denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF) ...
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