Operação Midas do Cerrado PF combate golpes financeiros de R$ 10 milhões, no Tocantins Investigados usavam redes sociais e prometiam lucro rápido às vítimas há 3 meses
Operação Pasto de Papel PF apura R$1,5 milhão em crimes financeiros no Sertão de Alagoas Financiamentos do Banco do Brasil foram fraudados por criminosos em Delmiro Gouveia há 8 meses
Crimes financeiros Em 7 meses, bancos comunicaram 234,3 mil operações suspeitas ao Coaf Número equivale a quase 95% das comunicações feitas em 2020 há 11 meses
Alinhamento internacional Coaf e Banco Central defendem que lavagem de dinheiro siga sendo crime autônomo Para dirigentes dos órgãos, norma deve continuar seguindo recomendações internacionais há 1 ano
Crimes financeiros Ex-CEO e presidente do conselho da Nissan, brasileiro Carlos Ghosn é preso no Japão Executivo é suspeito de ter cometido fraude fiscal há 3 anos
Porsche do empresário Juiz que usou Porsche de Eike Batista é condenado por peculato e fraude processual O juiz federal aposentado Flavio Roberto de Souza pode recorrer em liberdade há 5 anos
Crime financeiro Governo usa truques contábeis para pagar 'pedaladas', diz Aécio Truques contábeis agora pagam outros truques, como pedaladas há 6 anos
Finalmente PF vai investigar Eike por suspeita de crimes financeiros A pedido do MP Federal, a polícia vai apurar supostos crimes financeiros há 8 anos
