Coaf e Banco Central defendem que lavagem de dinheiro siga sendo crime autônomo
Dirigentes do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e do Banco Central defenderam, nesta sexta-feira (6), que a Lei ...
Continuar lendoTag: Coaf
PF abre inquérito sobre pagamentos de R$ 9 milhões da JBS a Wassef
A Polícia Federal (PF) inquérito para apurar movimentações financeiras suspeitas de Frederick Wassef, ex-advogado do senador Flávio Bolsonaro e do ...
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Coaf reconhece importância de provimento do CNJ no combate à corrupção
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) reconheceu ontem (4) a importância de um provimento da Corregedoria Nacional de ...
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Lei que transfere Coaf para o Banco Central é publicada no Diário Oficial
A Lei nº 13.974, de 7 de janeiro de 2020, que trata da reestruturação e transferência do Conselho de Controle de ...
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