Procedimento padrão MPF pede que apuração de irregularidades em relatório do Coaf sobre Wassef seja arquivada Coaf não agiu ilegalmente ao produzir e encaminhar dados fiscais para órgãos, conclui MPF há 1 mês
Por 4 votos a 1 STJ anula quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro no caso da 'rachadinha' na Alerj Para a Quinta Turma, decisão que quebrou os sigilos dos investigados não tinha fundamentação há 5 meses
Alinhamento internacional Coaf e Banco Central defendem que lavagem de dinheiro siga sendo crime autônomo Para dirigentes dos órgãos, norma deve continuar seguindo recomendações internacionais há 8 meses
Investigação PF abre inquérito sobre pagamentos de R$ 9 milhões da JBS a Wassef Frederick Wassef atuou na defesa da família do presidente Jair Bolsonaro até junho deste ano há 9 meses
Mecanismo preventivo Coaf reconhece importância de provimento do CNJ no combate à corrupção Órgão premiou inclusão de cartórios em protocolo internacional contra lavagem de dinheiro há 1 ano
Sancionada sem vetos Lei que transfere Coaf para o Banco Central é publicada no Diário Oficial A lei nº 13.974 foi sancionada sem vetos pelo presidente Bolsonaro há 1 ano
Segue para sanção Senado aprova transferência do Coaf para Banco Central Texto segue para sanção presidencial há 1 ano
Prazo final Senado vota transferência do Coaf para o Banco Central nesta terça-feira A medida provisória perde a validade no mesmo dia há 1 ano
Compartilhamento 'total' STF suspende julgamento do compartilhamento de dados financeiros após 5 votos a favor Cinco ministros do STF votaram a favor da validade do compartilhamento total de dados financeiros sigilosos há 1 ano
Enquadrada no Coaf Toffoli proíbe Coaf de fazer relatórios 'por encomenda' do Ministério Público Presidente do STF é relator da ação que questionava se Coaf e Receita podem ter acesso a informações sigilosas há 1 ano
