Negociação da Covaxin CPI pode convocar Kassyo Ramos, que recebeu dinheiro de Danilo Trento Coaf relatou que valores foram para a Barão Tur, que operou voos de funcionários da Precisa para a Índia há 10 meses
Dados enviados à PF STJ mantém provas compartilhadas pelo Coaf em ação penal da Zelotes Sexta Turma rejeitou pedido de ex-conselheiro do Carf para anular dados enviados à PF há 10 meses
Crimes financeiros Em 7 meses, bancos comunicaram 234,3 mil operações suspeitas ao Coaf Número equivale a quase 95% das comunicações feitas em 2020 há 11 meses
Procedimento padrão MPF pede que apuração de irregularidades em relatório do Coaf sobre Wassef seja arquivada Coaf não agiu ilegalmente ao produzir e encaminhar dados fiscais para órgãos, conclui MPF há 1 ano
Por 4 votos a 1 STJ anula quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro no caso da 'rachadinha' na Alerj Para a Quinta Turma, decisão que quebrou os sigilos dos investigados não tinha fundamentação há 1 ano
Alinhamento internacional Coaf e Banco Central defendem que lavagem de dinheiro siga sendo crime autônomo Para dirigentes dos órgãos, norma deve continuar seguindo recomendações internacionais há 1 ano
Investigação PF abre inquérito sobre pagamentos de R$ 9 milhões da JBS a Wassef Frederick Wassef atuou na defesa da família do presidente Jair Bolsonaro até junho deste ano há 1 ano
Mecanismo preventivo Coaf reconhece importância de provimento do CNJ no combate à corrupção Órgão premiou inclusão de cartórios em protocolo internacional contra lavagem de dinheiro há 2 anos
Sancionada sem vetos Lei que transfere Coaf para o Banco Central é publicada no Diário Oficial A lei nº 13.974 foi sancionada sem vetos pelo presidente Bolsonaro há 2 anos
Segue para sanção Senado aprova transferência do Coaf para Banco Central Texto segue para sanção presidencial há 2 anos
