Safra virou alvo de duas operações contra corrupção: Lava Jato e Zelotes
Fundador do banco e um dos principais executivos foram acusados de pagar R$ 15,3 milhões em propina
O fundador do Banco Safra, Joseph Safra, e um dos principais executivos do banco, João Inácio Puga, foram acusados na operação Zelotes de pagar propina de R$15,3 milhões para obter decisões favoráveis no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), da Receita Federal. Safra acabou absolvido, mas procuradores sustentavam que o banqueiro tinha conhecimento das irregularidades e da propina. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.
O Safra National Bank of New York teve de pagar às autoridades do Brasil US$10 milhões por ter feito operações para Paulo Maluf.
O ex-prefeito Paulo Maluf e familiares movimentaram apenas no Safra de Nova York mais de US$100 milhões, segundo o Ministério Público.
Empresas do grupo Safra, além do próprio controlador, são citados no escândalo Panamá Papers, que trata de bilhões em paraísos fiscais.