PF investiga esquema de evasão de divisas e sonegação comandado por doleiros
Doleiros estariam associados a grupo especializado em contrabando com o qual negociavam câmbio
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (22), uma ação para investigar a atuação de um grupo especializado em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional no estado do Rio Grande do Sul. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e em Estância Velha.
As investigações da Operação Formigueiro tiveram início a partir da identificação de um doleiro, alvo da ação de hoje, que atuava em parceria a contrabandistas de cigarros que eram alvos de outra operação da Polícia Federal.
De acordo com PF, os suspeitos atuavam informalmente como negociadores de câmbio, conhecido como dólar paralelo. O mercado ilegal de moedas configura-se como crimes de atuação irregular no mercado de câmbio e evasão de divisas.
Além dos crimes trazidos pela Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, as ações ilegais também são comumente relacionadas à lavagem de dinheiro e a operações de contrabando.