Operações da PF miram grupo que lavava dinheiro para o tráfico no Paraná
Segundo a investigação, somente um dos envolvidos chegou a movimentar R$ 4 bilhões
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (3), duas operações para desarticular uma organização criminosa que atua na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas no Paraná, em outros cinco estados e no Paraguai.
São cumpridos 39 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão temporária. A PF conta com o apoio do Ministério Público do Paraguai para o cumprimento das ordens judiciais no país. Foram apreendidos cerca de R$ 12 milhões em espécie na ação.
As operações Sucessão e Fluxo Capital dão continuidade ao trabalho de investigação que já prendeu Luiz Carlos da Rocha, que é conhecido como “Cabeça Branca”, “um dos maiores traficantes de drogas do Brasil”, segundo diz a PF.
A direção das novas etapas, de acordo com a corporação, visa “desmantelar organização criminosa responsável pela lavagem de dinheiro por meio de movimentações milionárias, com utilização de laranjas, empresas de fachada e contadores”.
A investigação aponta que a movimentação do dinheiro ilícito era realizada por doleiros e proprietários de casas de câmbio instalados no Paraguai. Somente um dos investigados chegou a movimentar R$ 4 bilhões.
Além das buscas e das prisões, a Justiça também determinou o sequestro de imóveis, o bloqueio de valores em contas bancárias, a suspensão das atividades das empresas envolvidas e das licenças profissionais dos contadores investigados.