O Ministério Público Federal (MPF) denunciou Susana Neves Cabral por crimes contra a ordem tributária na sonegação de R$ 5.089.978,23. A ex-mulher do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral é acusada de omitir informações e prestar informações falsas às autoridades fazendárias referentes a pagamento do Imposto de Renda relativo aos anos calendários de 2013, 2014 e 2015.
A Delegacia da Receita Federal efetivou regular procedimento investigatório e detectou movimentações financeiras superiores aos rendimentos declarados pela denunciada, além da utilização de dinheiro em espécie para o pagamento de despesas pessoais à margem do sistema bancário, caracterizando a omissão de rendimentos pela acusada nas suas declarações de imposto de renda nos anos calendários de 2013, 2014 e 2015.
Susana Neves Cabral já havia sido denunciada, em 2017, a partir de investigações da Operação Eficiência, por lavagem de dinheiro. Ela mantinha a empresa Araras Empreendimentos Consultoria e Serviços como fachada para recebimento de valores da empreiteira FW Empreendimentos Imobiliários, que mantinha contratos com o governo estadual.
Proprietário da empreiteira, o colaborador Flávio Werneck fazia pagamentos de propina no esquema do ex-governador. Só a empresa de Susana Neves recebeu 31 depósitos na ordem de R$ 1,2 milhão, entre 2011 e 2013. Em 2018, Susana foi condenada a 8 anos e 4 meses de prisão.
Susana Neves Cabral é acusada de cometer três vezes a conduta típica descrita no art. 1°, inciso I, da Lei 8.137/1990 c/c artigo 71, do Código Penal, agravada pelo disposto no art. 12, I, da Lei 8.137/1990.
Os autos tramitam sob o número 0504466-15.2017.4.02.5101. Com informações da Assessoria de Comunicação Social da Procuradoria da República no Rio de Janeiro)
